Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестки дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eesk.ru/akcioneram
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 31.02.2012 года;
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10.02.2012 года;
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты за 4 квартала 2011г.
2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, поверке и калибровке приборов учета, установленных на ПС ОАО «ЕЭСК» между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ООО «Электросервисная компания».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по установке (замене) и/или эксплуатации приборов учета электрической энергии в многоквартирных и частных жилых домах между ООО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ООО «Электросервисная компания».
3. Подпись
3.1. Директор _________________ А.С.Семериков
(подпись)
3.2. Дата 01 февраля 2012 г. М.П.
