«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020200001128.
1.5. ИНН эмитента: 0276005447.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2436.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mybank-ipoteka.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций банка, для включения в списки кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров банка.
2. Об утверждении «Политики управления рисками «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
3. Об утверждении плана проверок Службы внутреннего контроля «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления В.В. Зборовский
3.2. Дата: «01» февраля 2012 года.
