“ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Березникипромжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БПЖТ
1.3. Место нахождения эмитента 618400 РФ Пермский край, г.Березники, Советский пр., 1
1.4. ОГРН эмитента 1025901704124
1.5. ИНН эмитента 5911029412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
2. Содержание сообщения
2.1. 06 февраля 2012 года в 16-00 час. (мест.времени) в кабинете генерального директора состоится заседание совета директоров.
2.2. Повестка заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров:
1.1 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
1.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
1.3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
1.4 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
1.5 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
2. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1 О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества
2.2 О включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества
2.3 О включении выдвинутых кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Березникипромжелдортранс» В.С.Лысачков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.
