которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Омский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МО»
1.3. Место нахождения эмитента 644073, г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 42 а
1.4. ОГРН эмитента 1025501377890
1.5. ИНН эмитента 5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00383-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации miasokombinat-omsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решения о включении вопросов в повестку дня общего собрания
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 1 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол 1 февраля 2012 г № 02/01.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Назначить Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат Омский» Шкотова Андрея Владимировича.
2.3.2. Рассмотрев предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, поступившее 24.01.2012г. от акционера ОАО «МО» Стерлягова Андрея Владимировича, владеющего более 2 % от числа голосующих акций ОАО «МО», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МО» следующие вопросы:
- Утверждение Устава ОАО «МО» в новой редакции.
- Утверждение внутренних положений ОАО «МО» в новой редакции, а именно:
- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МО»;
- Положение о Совете директоров ОАО «МО»;
- Положение о Директоре ОАО «МО».
Рассмотрев предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, поступившее 24.01.2012г. от акционера ОАО «МО» Стерлягова Андрея Владимировича, владеющего более 2 % от числа голосующих акций ОАО «МО», включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «МО» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «МО» следующих лиц:
1. Архипов Георгий Юрьевич;
2. Кравченко Наталья Владимировна;
3. Стрельников Дмитрий Александрович;
4. Стерлягов Андрей Владимирович;
5. Шкотов Андрей Владимирович.
Рассмотрев предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидата в органы управления и контроля, поступившее 24.01.2012г. от акционера ОАО «МО» Стерлягова Андрея Владимировича, владеющего более 2 % от числа голосующих акций ОАО «МО», включить в список кандидатов в Ревизоры Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «МО» следующее лицо:
1. Карташов Сергей Николаевич.
Решения приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ Ю.Ю. Вишневецкий
3.2. Дата "1" февраля 2012 г. М.П.
