О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1.5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 31 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 31 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О возложении обязанностей Президента РНКБ (ОАО) на Вице-президента Барсова А.А.
2. Об утверждении Вице-президента Барсова А.А. членом Правления РНКБ (ОАО).
3. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - РНКБ (ОАО) о проделанной работе за 4 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Службы внутреннего контроля РНКБ (ОАО) во II полугодии 2011 года.
5. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля РНКБ (ОАО) на 2012 год.
6. О рассмотрении акта проверки Службой внутреннего контроля совершения сделок со связанными с Банком лицами.
7. О рассмотрении отчета о проведенной работе по устранению выявленных в ходе самооценки состояния корпоративного управления недостатков.
8. О рассмотрении отчетов о выполнении основных показателей Стратегии развития РНКБ (ОАО) на 2011 год.
9. О рассмотрении отчетов о выполнении Плана развития РНКБ (ОАО) на 2011 год.
10. О рассмотрении отчета о работе РНКБ (ОАО).
11. Об основных показателях деятельности РНКБ (ОАО).
12. О рассмотрении предложений акционера РНКБ (ОАО) о выдвижении кандидатов в органы управления Банка и включении их в список кандидатур для голосования на внеочередном и годовом общем собрании акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
14. Об утверждении Стратегии развития деятельности РНКБ (ОАО) на 2012 год.
15. О рассмотрении Списка аффилированных лиц.
3. Подпись
3.1. Вице-президент РНКБ (ОАО) ____________________________________ О.Н. Сафина
(подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2012 г. М. П.
