СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Меакир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меакир»
13 Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г Березники,
ул Новосодовая, 30
14 ОГРН эмитента 1025901707094
15 ИНН эмитента 5911013211
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\wwwmeakirru
2 Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества 31012012г
Дата проведения заседания Совета директоров Общества 06022012г
Повестка дня заседания Совета директоров 1 О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) № 10-4 от 24022010 г с ООО «УК «БИС»
2 О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа № 17/04 от 17042002 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
3 О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа № 24/06 от 24062003 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
4 О предварительном одобрении сделки по изменению условий договора займа № 54 от 17102001 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
5 О предварительном одобрении сделки по изменению условий соглашения о навации б/н от 01112006 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
6 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, утверждении бюллетеней, сообщения и повестки дня
7 О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества
8 Об одобрении сделки по заключению договора подряда между Обществом и ООО «СК «Химспецстрой», в совершении которой имеется заинтересованность
9 Об одобрении сделки по изменению условий аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «СК «Химспецстрой», в совершении которой имеется заинтересованность
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ВН Собянин
ООО «УК «БИС» (подпись)
32 Дата «01» февраля 2012 г МП
