«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 31 января 2012 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 3 февраля 2012 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании на основании предложений акционеров-владельцев не менее
чем двух процентов голосующих акций.
2. Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Компании на основании предложений акционеров-владельцев не менее чем двух процентов голосующих акций.
3. Об утверждении Программы повышения качества внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ» на период 2012-2016 годы.
4. Об утверждении Положения об оценке внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8135 от 05.12.2011
Н.А. Илларионов
3.2. Дата «1» февраля 2012 г.
