об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): Бунтяков Алексей Александрович, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич, - 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров»:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Миргалимова Рустема Габдулхаковича».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 28 апреля 2011 г. № 27/600-ДОВ О.А. Сидорова
3.2. Дата “31” января 2012г.
