о проведении заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Русские самоцветы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русские самоцветы»
1.3. Место нахождения эмитента 195112,г.Санкт-Петербург,
пл.Карла Фаберже,8
1.4. ОГРН эмитента 1027804177686
1.5. ИНН эмитента 7806007100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.russam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» решения о проведении заседания Совета директоров : 02 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы»:
02 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы»:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение поступивших от акционера Общества АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.Рассмотрение поступивших от акционера Общества ООО «МАРЕКС-Д» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Рассмотрение поступивших от акционера Общества ООО «Ларитан» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4.Рассмотрение поступивших от акционера Общества АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) предложений о включении вопроса об утверждении аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П.
