Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСО"
1.3. Место нахождения эмитента: 427791, Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Устюжанина, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1021801125290
1.5. ИНН эмитента: 1830000270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30740-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mso-mozhga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 84 от 01.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Принять предложение акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, и включить:
1.1. в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.2. в список для голосования по выборам членов в Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества следующие кандидатуры:
1. Муфтахов Раил Равилович, акционер, генеральный директор открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;
2. Ахметзянова Зульфия Раиловна, акционер, директор общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - управленческая компания»;
3. Муфтахов Ринат Раилович, акционер, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;
4. Насыров Вячеслав Насыбович, акционер, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;
5. Муфтахова Альфия Ахмадулловна, акционер, домохозяйка.
1.3. в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1. Овчинникова Марина Анатольевна, бухгалтер открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»
2. Хурматова Нурия Фаритовна, экономист открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»
3. Лыскова Марина Юрьевна, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение»
1.4. в бюллетень для утверждения в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2012 финансовый год:
ООО Консультационно-информационную фирму «Аудит ТД» (423806, РТ, г. Набережные Челны, а/я 37, пос. ЗЯБ, квартал 27, д. 2, ИНН 1650045219, член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 10205001213).
2. Назначить проведение общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» на 01 июня 2012 года в 15-00 часов, в помещении административного здания Общества по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, улица Устюжанина, дом № 5 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.
2.1. Список лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров (владельцев обыкновенных акций) Общества составить на 27 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Муфтахов Раил Равилович
3.2. Дата подписи: 02.02.2012 г. М.П.
