которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Соломбальский целлюлозно – бумажный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Соломбальский ЦБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Архангельск, ул. Кировская, д.4.
1.4. ОГРН эмитента 1022900538154
1.5. ИНН эмитента 2901008009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01806-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Solombala.com
2. Содержание сообщения
Состоялось заседание Совета директоров 02.02.12г. (Протокол №5 от 02.02.2012г.) на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2012 года.
Приняты решения:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Соломбальский ЦБК» в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки
дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование):
1.1. Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Соломбальский ЦБК» - 12 марта 2012 года.
1.2. Утвердить место проведения собрания – по адресу: 163059, г. Архангельск, ул.
Кировская, д. 4. (Актовый зал).
1.3. Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10.00 часов.
1.4. Время начала регистрации участников собрания – 9.00 часов.
1.5. Установить дату окончания приема бюллетеней 9 марта 2012г.
1.6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров 02 февраля 2012 года.
2.Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров
2.1. Внесение изменений в редакцию решения, принятого на годовом общем
собрании акционеров 20 мая 2011 года по вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность», протокол №18 от 25 мая 2011
года.
3. Утвердить форму сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Соломбальский ЦБК» (Приложение 1).
4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 2).
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Соломбальский
ЦБК»:
5. 1. Проект решения Внеочередного общего собрания акционеров
5. 2 Протокол №18 Годового общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЦБК
от 25 мая 2011 года.
5. 3. Список имущества ОАО «Соломбальский ЦБК» передаваемого в залог ОАО Банк ВТБ.
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с указанными материалами
к общему собранию акционеров по адресу: г. Архангельск, ул. Кировская, д.4, каб.310,
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 часов в рабочие дни.
Справки по телефонам: 67-96-84, 67-93-00
..
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации – генеральный директор
ООО УК «Соломбалалес» И.А. Бородин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П. .
