Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество «Омское монтажное управление специализированное №1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ОМУС-1»
13 Место нахождения эмитента:
Россия г Омск, ул Доковский проезд, 2
14 ОГРН эмитента:
1025500507163
15 ИНН эмитента:
5501020374
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00837-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
wwwomus1ru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о проведении годового общего собрания акционеров;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- о порядке уведомления акционеров о собрании;
- о перечне информации, предоставляемой акционерам;
- о форме и тексте бюллетеня для голосования;
- об итогах I квартала 2011 года
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
04 апреля 2011 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
04 апреля 2011 г, протокол № 4/11
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1 Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров Определить дату проведения собрания – 02 июня 2011 года в 16 час 00 мин; регистрация прибывших на собрание акционеров и их представителей – с 14 час 45 мин до 15 час 45 мин Собрание провести по адресу: 644040 г Омск, ул Доковский проезд, д2 Зал заседаний административного здания Общества
2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года
2 Утверждение актов ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО «ОМУС-1»
3 Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2010 года
4 Утверждение независимого внешнего аудитора
5 Об освобождении ОАО «ОМУС-1» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке статьи 301 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6 Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора, счетной и ревизионной комиссий Общества
3 Поручить Омскому филиалу ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2011 года
4 Опубликовать в газете «Омская правда» объявление о проведении годового общего собрания акционеров с указанием всех необходимых сведений в срок с 25 апреля до 01 мая 2011 года
5 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, указанная информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 13 мая 2011 года в рабочие дни с 09 час 00 мин до 12 час 00 мин по адресу: г Омск, ул Доковский проезд, д2
6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОМУС-1»
7 Признать итоги I квартала 2011 года удовлетворительными
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________________ АИ Бородин
(подпись)
32 Дата «04» апреля 2011 г МП
