1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А»,
строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dixy.ru/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: 01 февраля 2012 г., протокол № 01/12
2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп», кворум имеется
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп»:
2.4.1. В соответствии с пунктом 15.3. Устава Общества продлить полномочия (избрать) Генерального директора Общества Рыбасова Федора Ивановича с 08 февраля 2012 г. сроком на 1 (один) год.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.4.2. На основании положений ФЗ «Об акционерных обществах» и Трудового кодекса РФ разрешить Рыбасову Федору Ивановичу совмещать должность Генерального директора Общества с должностями в органах управления любых других организаций, входящих в группу компаний ДИКСИ.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.5. Доля участия Рыбасова Ф.И. в Уставном капитале ОАО «ДИКСИ Групп», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДИКСИ Групп»: 0,089% Уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп», 0,089% обыкновенных акций ОАО «ДИКСИ Групп».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» Ф.И. Рыбасов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
