«О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Управление строительства-604»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УС-604»
1.3. Место нахождения эмитента 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Калинина, 25
1.4. ОГРН эмитента 1022401483884
1.5. ИНН эмитента 2453000901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40066-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/970
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11 от 01.02.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УС-604» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604»: «20» апреля 2012 года.
Место проведения собрания: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 25 (зал заседаний).
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604»: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25.
2). Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «УС-604» - «05» марта 2012 г.
Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания - привилегированные именные акции типа А (Вып. 2), № гос. регистрации 2-02-40066-F.
3). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли за 2011 год, в том числе о дивидендах.
3. Утверждение сметы распределения прибыли на 2012 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «УС-604».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УС-604».
6. Утверждение внешнего аудитора ОАО «УС-604».
7. Одобрение крупной сделки.
8. Утверждение Устава ОАО «УС-604» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС-604» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «УС-604» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об исполнительном органе ОАО «УС-604» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «УС-604» в новой редакции.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УС-604» следующих кандидатов:
В Совет директоров:
1. Борыш Владислав Владимирович;
2. Борыш Виктор Владимирович;
3. Ворзонин Сергей Сергеевич;
4. Моисеев Олег Иванович;
5. Николаев Руслан Юрьевич;
6. Славкин Григорий Александрович;
7. Соркин Святослав Анатольевич;
8. Хапков Николай Петрович;
9. Юнг Александр Александрович.
В Ревизионную комиссию:
1. Авдеева Жанна Валерьевна;
2. Красноусова Елена Викторовна;
3. Москвич Светлана Викторовна.
Во внешние аудиторы:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Сибирский меридиан».
Определить максимальную цену сделки для совершения, в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., крупной сделки — 5 000 000 000 руб. (пять миллиардов рублей) 00 коп.
4). Сообщить акционерам ОАО «УС-604» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604» не позднее чем за 20 дней до проведения собрания путем опубликования Сообщения в «Сегодняшней газете» г. Зеленогорска, в соответствии с формой и текстом, разработанной ЗАО «Компьютершер Регистратор».
5). Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Информация (материалы) годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 25 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ А.А. Юнг
(подпись)
3.2. «02» февраля 2012 г. М.П.
