«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента-Российская Федерация, г. Калининград, ул.Дарвина,10
1.4. ОГРН эмитента-1083925011422
1.5. ИНН эмитента-3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «06» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «06» февраля 2012 года, Протокол №7.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 февраля 2012 года.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г.Калининград, ул. Театральная, 34.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО"Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 февраля 2012 года.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 февраля 2012 года по 28 февраля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 29 февраля 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 08 февраля 2012 года.
9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» ______________ Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата “ 06” февраля 2012 г. М.П.