1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владимирглавснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирглавснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 600901, г. Владимир, мкрн. Юрьевец,
ул. Ноябрьская, 139
1.4. ОГРН эмитента 1023301288152
1.5. ИНН эмитента 3327210280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06489-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 03 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
06 февраля 2012 года, б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Согласиться с предложениями, поступившими от акционеров (входящие: №23 от 30.01.2012года, № 24 от 30.01.2012 года) по формированию повестки дня общего годового собрания акционеров, выдвижению кандидатов по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора Общества.
2.3.2. Общее годовое собрание акционеров провести 22 июня 2012 года по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская, дом 139 в 14 часов. Регистрация акционеров с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут.
2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года;
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года;
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2011года;
5. Об избрании совета директоров Общества;
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Об утверждении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.4. 1. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, считать 22 мая 2012 года.
2. В список акционеров имеющих право принимать участие в общем годовом собрании акционеров включить: - акционеров, владеющих обыкновенными акциями; - акционеров, владеющих привилегированными акциями типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки собрания в соответствии со статьей 32 п.5 Федерального закона №208-ФЗ « Об акционерных обществах».
2.3.5. 1. В соответствии с Уставом Общества сообщение акционерам о созыве собрания и его повестке дня опубликовать в газете "Призыв" не позднее 30 мая 2012 года, рассылать заказные письма с уведомлением о вручении акционерам, находящимся за пределами Владимирской области.
2. Утвердить содержание сообщения в следующем объеме:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, время и место проведения общего годового собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- информация о возможности ознакомления с утвержденным перечнем информации (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с указанием адреса г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.139.
Телефон для справок 52-35-65 с 1 мая 2012 года.
2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в следующем объеме:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию2.3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в следующем объеме:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию.
2.3.7. На каждый вопрос рассматриваемой повестки формируется бюллетень, в котором указывается:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- по вопросам избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием его фамилии, имени, отчества.
- по вопросу избрания членов совета директоров осуществляется кумулятивное голосование, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
2.3.8. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение общего годового собрания акционеров Общества в размере не более 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей.
2.3.9. 1. Провести заседание Совета директоров 22 мая 2012 года по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская, 139 в 13 часов с предложенной повесткой дня.
2. Назначить по утвержденной повестке дня общего годового собрания акционеров Общества следующих докладчиков:
- об утверждении годового отчета Общества за 2011 год – Генеральный директор;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества – Председатель совета директоров;
- об утверждении распределения прибыли по результатам 2011 года – первый заместитель генерального директора;
- о выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года – Председатель совета директоров.
- об избрании совета директоров Общества – Председатель совета директоров.
- об избрании ревизионной комиссии Общества – Председатель совета директоров.
- об утверждении аудитора Общества – Председатель совета директоров.
- об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Председатель совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Владимирглавснаб» Д.Н. Преснов
(подпись)
3.2. Дата 06 Февраля 2012г М.П.
