об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест № 14"
1.3. Место нахождения эмитента: 614016 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025900513781
1.5. ИНН эмитента: 5902183908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30148-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.trest14perm.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров от 03.02.2012 № 1
Дата проведения заседания Совета директоров: 03.02.2012.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14».
2.Утверждение списков кандидатов в выборные органы управления Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. В соответствии с п.11.4.2 – 11.4.4 Устава Общества и п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
1.1.1. Определить:
– форму проведения годового общего собрания в виде совместного присутствия акцио-неров ОАО «Трест № 14»;
– дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14» 15 мая 2012 года;
– место проведения собрания г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, IV этаж, конференц-зал;
– время начала проведения собрания 16 час. 00 мин. (время местное);
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 15 час. 00 мин. (время местное);
– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 13 апреля 2012 года.
1.1.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14»:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-чёта о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение Устава ОАО «Трест № 14» в новой редакции.
6. Одобрение крупных сделок Общества.
1.1.3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего соб-рания акционеров ОАО «Трест № 14» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
1.1.4. Утвердить перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение Аудитора.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в органы управления Общества.
6. Сведения об аудиторе Общества.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
8. Проект Устава ОАО «Трест № 14» в новой редакции.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
1.1.5. Определить порядок предоставления информации для ознакомления акционерам: с 16 апреля 2012 года по 15 мая 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-нут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, офис 222. В соответствии с требованиями Устава Общества и законодательства РФ опо-вестить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания.
1.1.6. Поставить в известность Регистратора ОАО «Реестр» филиал «Пермская регистраци-онная компания» о дате проведения годового общего собрания акционеров и выдаче в уста-новленные сроки реестра акционеров ОАО «Трест № 14». Заключить договор на оказание услуг счетной комиссии с ОАО «Реестр» филиал «Пермская регистрационная компания».
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
2.1. В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кан-дидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акцио-неров ОАО «Трест № 14»:
2.1.1. Кандидатов, предложенных акционером Алексеевым Александром Васильевичем, в состав Совета директоров ОАО «Трест № 14»:
1. Алексеев Александр Васильевич;
2. Белобородов Алексей Николаевич;
3. Старков Сергей Анатольевич.
2.1.2. Кандидатов, предложенных акционером Белобородовой Натальей Владимировной, в состав Совета директоров ОАО «Трест № 14»:
1. Белобородова Наталья Владимировна;
2. Савенков Владимир Федорович;
3. Мачехина Валентина Григорьевна.
2.1.3. Кандидатов, предложенных акционером ООО «Лота», в состав Совета директоров ОАО «Трест № 14»:
1. Мачехин Владимир Александрович.
2.2. В соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кан-дидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест № 14» кандидатов, предложенных акционером Алексеевым Александром Васильевичем:
1. Попова Лидия Архиповна;
2. Семенова Зульфия Марказовна;
3. Спиридонова Наталья Рестамовна.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Трест № 14" ______________ Мачехин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
