"О созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Транссигналстрой": 03 февраля 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 03 февраля 2012 г., Протокол №8 заседания Совета директоров ОАО «Транссигналстрой».
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: о созыве годового общего собрания акционеров:
- вид общего собрания акционеров эмитента: очередное;
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 г.;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.71, офис Общества
- время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 10.00 часов;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.00 часов московского времени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
04 мая 2012 г.;
- повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с поступившими предложениями от акционеров эмитента Советом директоров принято решение: . Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год следующие вопросы:
1). Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
3). Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
6). Определение размера компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
7). Утверждение Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
8). Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
9). Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10). Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
11). Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12). Утверждение Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
13). Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14). Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15). Утверждение Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
16). Утверждение Положения о Директорском фонде открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Документы предоставлять акционерам для ознакомления в помещении офиса Общества по адресу г. Москва ул. Большая Почтовая, дом 71, каб. 310 (корпоративный отдел) по рабочим дням с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00 московского времени, начиная с 01 июня по 21 июня 2012 г. включительно».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (В.Е. Авилов)
3.2. Дата: 06 февраля 2012 г.
