“Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Донской завод радиодеталей” и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 301 760 Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, 10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета Директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 03.02.2012г. в 12.00, Тульская обл., г.Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, кабинет генерального директора.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 06.02.2012г. протокол №1/12
2.3. Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
3. О состоянии финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 03.02.20112 года.
4. Об утверждении «Положения о порядке доступа к инсайдерсокй информации ОАО «Донской завод радиодеталей», правилах охраны её конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации».
2.4. Принятые решения:
4. Утвердить «Положение о порядке доступа к инсайдерсокй информации ОАО «Донской завод радиодеталей», правилах охраны её конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 06 февраля 20 12 Г. М.П.
