“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О включении по предложению акционеров общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь»:
«ЗА» -7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 2 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества»:
«ЗА» -7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 3 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества»:
«ЗА» -7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 «О включении по предложению акционеров общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь»:
Включить по предложению акционера общества в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь» следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011
год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
- О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового
года и дивидендах на акции.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
По вопросу № 2 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества»:
Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь» на годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Аркатова Валентина Александровна;
2. Дебеев Анатолий Иванович;
3. Кулькова Елена Владимировна;
4. Любимов Виктор Владимирович;
5. Мошков Михаил Васильевич;
6. Покровский Павел Борисович;
7. Покровский Вячеслав Павлович.
По вопросу № 3 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества»:
Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Аксайкардандеталь» на годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Волошко Любовь Леонидовна;
2. Ковалева Оксана Владимировна;
3. Мехедова Ираида Валентиновна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 г., Протокол № 121.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
