1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Красный Якорь»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120.
1.4. ОГРН эмитента 1025202391466
1.5. ИНН эмитента 5257005049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10594-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kryak.ru/
2. Содержание сообщения
1). Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания: 03.02.2012г.
2). Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 50 от 06.02.2012г.
3). Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
3.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «31» мая 2012 года; время проведения годового общего собрания акционеров Общества: начало регистрации в 10.00 час., начало собрания в 11.00 час.; место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 120.
3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красный Якорь»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Определение порядка голосования по второму вопросу повестки дня и по вопросам об определении количественного состава Совета директоров Общества и утверждению устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011-го финансового года;
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
7. Утверждение устава Общества в новой редакции;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Барыкин Д.З.
3.2. Дата 06.02.2012г.
