«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятых Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 03.02.2012 г. № 02-12/СД.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк»:
1. Признать предложение Закрытого акционерного общества «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.), владельца 822 624 710 972 обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Промсвязьбанк» (что составляет 73,8850% уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» на дату рассмотрения предложения), о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Устава ОАО «Промсвязьбанк».
2. Признать предложение Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), владельца 130 774 917 699 обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Промсвязьбанк» (что составляет 11,7457% уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» на дату рассмотрения предложения), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Устава ОАО «Промсвязьбанк».
3. Признать предложение Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, владельца 159 985 846 000 обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Промсвязьбанк» (что составляет 14,3693% уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» на дату рассмотрения предложения), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Устава ОАО «Промсвязьбанк».
4. В дополнение к выдвинутым акционерами ОАО «Промсвязьбанк» кандидатам в Совет директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» следующих кандидатов:
Басуниа Тамджид,
Касс Пьер.
5. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» с учетом предложений акционеров и Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк»:
Ананьев Алексей Николаевич;
Баев Юрий Владимирович;
Басуниа Тамджид,
Ермолов Дмитрий Вячеславович;
Забелин Владислав Владимирович;
Касс Пьер;
Карлс Андре;
Констандян Артём Георгиевич;
Салонен Илкка.
2.3.2. Содержание решения об утверждении новой редакции Стратегии развития ОАО «Промсвязьбанк» на 2011-2015 гг.:
Утвердить новую редакцию Стратегии развития ОАО «Промсвязьбанк» на 2011-2015 гг.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 20 12 г. М.П.
