существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
ОАО «НМЗ им. Кузьмина»
“Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НМЗ им.Кузьмина»
1.3. Место нахождения эмитента 630108г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1025401486373
1.5. ИНН эмитента 5404161429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10794-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nmz-k.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2012 года, протокол № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в повестку дня годового общего собрания Общества следующие вопросы
1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НМЗ им. Кузьмина».
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НМЗ им. Кузьмина» следующие кандидатуры:
1. Юрченко Василий Алексеевич
2. Пинчук Виталий Владимирович
3. Литвин Вадим Витальевич
4. Ерин Олег Николаевич
5. Финогенов Валерий Константинович
6. Чикирев Владимир Васильевич
7. Толстов Игорь Дмитриевич
8. Зубарев Алексей Валентинович
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
1. Козлова Мария Викторовна
2. Малышева Ирина Анатольевна
3. Марийченко Людмила Анатольевна
Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора Общества: ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Пинчук
3.2. Дата “ «06» февраля 20 12 г.
