«Сведения о созыве общего собрания акционеров»,
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВОЛХОВТОРГ»
1.3. Место нахождения эмитента 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 15.
1.4. ОГРН эмитента 1024700531063
1.5. ИНН эмитента 4702000023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00418- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nkkconsult.ru
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВОЛХОВТОРГ»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 24 апреля 2012 г.
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 15, 13 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 марта 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Счётной комиссии общества.
3. Избрание членов Счётной комиссии общества.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Утверждение Устава ОАО «Волховторг» в новой редакции.
7. Утверждение положения о Правлении ОАО «Волховторг».
8. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Волховторг» в новой редакции.
9. Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО «Волховторг» в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
12. Утверждение Аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д. 15, (контактное лицо – Котова Любовь Анатольевна) ежедневно в период с 16:00 до 17:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Г. Кантемиров
(подпись)
3.2.
«07» февраля 2012 М.П.
