«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 февраля 2012 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 139 931 900 (73,41%) (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
«ЗА» - 61 623 890
«ПРОТИВ» - 14 999 316
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 305 934
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
«I. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. А также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 000 000 рублей в год.
1.2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.
1.3. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 21 июня 2011 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.
1.4. Указанное в п. 1.2 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора председателем комитета и до окончания срока его полномочий в качестве председателя комитета или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.
II. Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план».
III. Выплата указанных вознаграждений производится после подписания независимым директором Соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
- НЕ ПРИНЯТО.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В.Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
7 февраля 2012 года.
