1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМБОКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМБОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443070 г. Самара, ул. Партизанская, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1026300529045
1.5. ИНН эмитента: 6311012899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 6 февраля 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 7 февраля 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ФАРМБОКС".
2. Рассмотрение поступивших в ОАО "ФАРМБОКС" предложений по формированию повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ФАРМБОКС" и списков кандидатов для включения в бюллетени по избранию членов совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии.
3. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "ФАРМБОКС" вопросов по предложению акционеров.
4. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров следующих вопросов по предложению Совета директоров:
- утверждение порядка ведения собрания;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО "ФАРМБОКС".
6. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
7. Определение формы проведения собрания.
8. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
9. Определения перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего годового собрания.
10. Определение порядка и даты уведомления акционеров о проведении общего годового собрания акционеров.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. 3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Н.Ежков
3.2. Дата 06 февраля 2012г.
