о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027739263056
1.5. ИНН эмитента 7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.TUPOLEV.RU
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 07 февраля 2012г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 14 февраля 2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
В соответствии с положениями п.1 статьи 68 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 4 Положения о Совете директоров ОАО «Туполев» принимаю решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ООО «КАПО-Автотранс», в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделок с ООО «КАПО-Автотранс», в совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров:
1. Настоящее решение о созыве заседания Совета директоров;
2. Проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
3. Бюллетень для заочного голосования;
4. Пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
14 февраля 2012 года.
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень:
105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, тел.: (499) 263-70-53.
Председатель Совета директоров М.А. Погосян
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
экономике и финансам ______________________________ С.А. Богатиков
(подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2012 г. М.П.
