Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.registronics.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров.
2.О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа (Генерального директора).
3.Об избрании Генерального директора Общества.
4.Одобрение сделок с заинтересованностью: заключение договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС России на вывоз продукции военного назначения.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича.
2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Доскина Виктора Борисовича с 06 февраля 2012 г.
3.1.Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белкова Олега Юрьевича.
3.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Азизова Олега Ракиповича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белковвм Олегом Юрьевичем на 4 года с 06 февраля 2012 года.
4.Одобрить сделки с заинтересованностью: заключение договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках между аффилированным лицом ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «ССЗ «Вымпел» на срок по 31.12.2012 г. с ограничением суммы одной сделки в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 06 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков
3.2. Дата: "06" февраля 2012 г.
