которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
«Информация о принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 58а
1.4. ОГРН эмитента 1022600000059
1.5. ИНН эмитента 2632052342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01869-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurocitybank.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества: 03 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: Протокол №153 от 03 февраля 2012 года, составленный 06 февраля 2012 года.
Содержание решения, принятого Советом Директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка и об определении формы его проведения:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка –
19 апреля 2012 года.
2.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка –
офис ОАО КБ «ЕвроситиБанк» по адресу: г. Пятигорск, пр-т.40 лет Октября, 58а, конференц-зал
2.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – 16 часов 00 минут.
2.4.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 15 часов 00 минут.
4.Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 19 апреля 2012 года:
Вопрос 1. Об итогах работы Банка за 2011 год и о задачах на 2012 год.
Вопрос 2. Отчет ревизионной комиссии Банка и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
Вопрос 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год, о распределении прибыли и убытков Банка за 2011 год.
Вопрос 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
Вопрос 6.Определение количественного состава Cовета директоров Банка.
Вопрос 7. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Вопрос 8. Об избрании Генерального директора Банка
Вопрос 9. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Вопрос 10. Об утверждении внешнего аудитора Банка.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка - 01 марта 2012 года.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Сообщить акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка лично под роспись 01 марта 2012 года.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка согласно Приложению № 3.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Утвердить Перечень материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией, согласно Приложению № 1.
3.Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
(подпись) В.Г. Дзюба
3.2. Дата 07 февраля 2012 года М.П.
