которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «Калиновский химический завод» – решения Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калиновский химический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.
1.4. ОГРН эмитента 1026601326597
1.5. ИНН эмитента 6621001262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32874-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания 03.02.2012г.
место проведения заседания Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.
2.2 Дата составления протокола заседания 03.02.2012г.
Номер протокола заседания № 4
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 3. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КХЗ».
Принято решение:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2011 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в бюллетень голосования по выборам нового состава Совета директоров ОАО «КХЗ» следующие кандидатуры:
1. Вареных Николай Михайлович – генеральный директор ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
2. Зозуля Юрий Викторович – начальник управления ПВВ и СИ ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
3. Образцов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Калиновский химический завод».
4. Артерчук Светлана Сергеевна – начальник отдела правового обеспечения и внутреннего аудита ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
5. Ефимов Денис Вячеславович – главный эксперт Службы финансового оздоровления предприятий Государственной корпорации «Ростехнологии».
6. Тамбовцев Андрей Владимирович – заместитель начальника Правового департамента – начальник отдела Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии».
7. Худякова Наталья Валерьевна – ведущий специалист Службы по активам комплекса общего машиностроения Государственной корпорации «Ростехнологии».
3. Включить в бюллетень голосования по выборам нового состава ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Шлыков Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела по юридическим вопросам ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
2. Нуждин Дмитрий Александрович – юрисконсульт отдела ИО и ПА ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
3. Хмарук Кирилл Петрович – ведущий инженер отдела ПВВ и СИ ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
Вопрос 4. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Принято решение:
Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Считать утратившим силу действие ранее утвержденного Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Образцов
ОАО «Калиновский химический завод» (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” 02. 20 12 г. М.П.
