1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО "Красный нефтяник"
13 Место нахождения эмитента – 192102, Санкт-Петербург, улСалова, д34
14 ОГРН эмитента – 1037835011532
15 ИНН эмитента – 7816033405
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01472-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – wwwAu92ru
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения: 03022012 года проведено заседание Совета директоров Общества, Протокол Совета директоров № 1 составлен 06022012 года Содержание решения:
1Определить формой проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красный нефтяник» - 05 апреля 2012 года
Место проведения собрания – г Санкт-Петербург, улСалова, дом 34
Время начало годового общего собрания акционеров – 1000 часов
Время начала регистрации акционеров – 0900 часов
2 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красный нефтяник» - 01 марта 2012 года
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красный нефтяник» следующего содержания:
7 Избрание Счетной комиссии Общества
8 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
9 Избрание Совета директоров Общества
10 Избрание Ревизионной комиссии Общества
11 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
6Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
4Опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красный нефтяник» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» 15 марта 2012 года
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красный нефтяник» в предложенной редакции (прилагается)
5Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Годовой отчет Общества
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год
4) Заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
5) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
8) Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
6Утвердить следующий список кандидатов в члены Счетной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
4 Кайгородова Наталья Геннадьевна
5 Борцова Ольга Николаевна
6 Нгнегево Екатерина Евгеньевна
7 Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1Шалин Вячеслав Васильевич
2Семенов Анатолий Евгеньевич
3Крылов Олег Борисович
4Волкова Елена Александровна
5Михеев Андрей Геннадьевич
6Петров Евгений Васильевич
7Терехов Сергей Евгеньевич
8 Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
4 Абрамова Татьяна Ивановна
5 Назаренко Инна Валентиновна
6 Образцов Константин Сергеевич
9 Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (прилагаются)
10 Утвердить форму карточки для голосования по процедурным вопросам на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается)
11 Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год на годовом общем собрании акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранит»
12Утвердить следующий состав Секретариата годового общего собрания акционеров Общества:
3 Зиновьев Андрей Александрович
4 Ярковой Вадим Викторович
13Назначить проведение следующего заседания Совета директоров Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров на 05 марта 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента, ИОФамилия – Генеральный директор АЕ Семенов
32 Дата – "07" февраля 2012 г
