“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Информация о ходе выполнения Договора № 13.G25.31.0093 от 25 октября 2010 года (Проект – 280).
2. Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 год.
3. Итоги выполнения Комплексной программы улучшения финансово-экономической ситуации на ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2011 год.
4. Информация по вопросам разработки и изготовления современной рекламной продукции по ПВН ОАО «Мотовилихинские заводы» (в рамках решения Совета директоров от августа 2011г.).
5, 6, 7, 8, 9 Вопросы спецпроизводства.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Разное.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.
