“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2012 года.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2012 года, Протокол №11
2.3. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется.
2.4. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Включить вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров» в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.1 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года:
1. Подчуфаров Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора ГП ВО «Автопромимпорт»
2. Когогин Сергей Анатольевич Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
3. Пронин Николай Николаевич Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «РТ-АВТО»
4. Макаровец Николай Александрович Генеральный директор, генеральный конструктор ФГУП «ГНПП «Сплав»
5. Костин Иван Михайлович Советник генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы»
6. Фаздалова Гульназ Мирхазияновна Заместитель генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «РТ-АВТО»
7. Исхаков Шамиль Габдулхакович Директор департамента управления промышленными активами ОАО «РТ-АВТО»
8. Евдокимов Дмитрий Леонидович Директор департамента стратегического развития ОАО «РТ-АВТО»
9. Зарипов Владимир Владимирович Директор департамента корпоративного управления ОАО «РТ-АВТО»
10. Горелик Евгений Валерьевич Управляющий ООО «Юридическая фирма Горелик и партнеры»
11. Колчанов Александр Иванович Директор по строительству и управлению имуществом ОАО «Мотовилихинские заводы»
12. Медведюк Юрий Станиславович Заместитель директора по экономике ОАО «Пермтрансавто»
13. Нагаев Александр Иванович Управляющий Филиалом «Пермский» ОАО «СОБИНБАНК»
14. Сарксян Вагаршак Борисович Генеральный директор ЗАО «РЕОНА-МЗ»
15. Димидюк Николай Михайлович Директор по особым поручениям ОАО «Рособоронэкспорт»
16. Ковалев Евгений Алексеевич Советник генерального директора ЗАО «РЕОНА-МЗ»
17. Валитов Руслан Ресхатович Президент ООО КБ «Инвестсоцбанк»
2.2 Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие баллотироваться.
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года:
1. Фаздалова Гульназ Мирхазияновна Заместитель генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «РТ-АВТО»
2. Исхаков Шамиль Габдулхакович Директор департамента управления промышленными активами ОАО «РТ-АВТО»
3. Сергеев Алексей Станиславович Начальник планово-экономического отдела ОАО «РТ-АВТО»
4. Багаутдинова Ильсина Гумеровна Заместитель главного бухгалтера ОАО «РТ-АВТО»
5. Гаврилов Денис Владимирович Заместитель директора департамента корпоративного управления ОАО «РТ-АВТО»
6. Дзыгарь Яна Германовна Заместитель директора ООО «Консалтинговая группа «ЛЕКС АКТИО»
7. Гулян Артур Робертович Финансовый директор ООО «Ферромет»
8. Никулин Сергей Власович Начальник Планово-экономического департамента ОАО «Мотовилихинские заводы»
9. Горбунов Андрей Михайлович Начальник юридического отдела ОАО «Мотовилихинские заводы»
10. Власов Александр Васильевич Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита Департамента безопасности ОАО «Мотовилихинские заводы»
3.2 Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие баллотироваться.
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года:
1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 13
2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право», 623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38 (ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750)
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2012 г. М.П.
