1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Техприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Техприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027804916633
1.5. ИНН эмитента 7810237177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00898-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.techpribor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.02.2012, №176;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 18 апреля 2012 года; определить время проведения годового общего собрания акционеров – 10-00; определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 9-00, определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, ОАО «Техприбор», актовый зал.
2.3.2. Утвердить 29 февраля 2012 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Поручить секретарю совета директоров Войнову И.В. подготовить в адрес ЗАО «Единый регистратор» распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
2.3.4. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - опубликовать утвержденный текст сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее 23 марта 2012 года.
2.3.5. Утвердить перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовая бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2);
2. годовой отчет;
3. заключение аудитора;
4. справка об аудиторе;
5. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных в годовом отчете;
6. сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
8. сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества;
9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, на должность генерального директора Общества;
10. проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
11. рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, по результатам 2010 года.
12. рекомендации совета директоров по ведению годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 29 марта 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ОАО «Техприбор», по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Телефон: 369-55-95, мест. тел. 121.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Техприбор» ______________ О.Ф. Петров
3.2. Дата «06» февраля 2012 г.
