Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027400581933
1.5. ИНН эмитента: 7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.otagat.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 3-П от 03.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “ЗЧЗ” 2012 г. 1 июня 2012 г. по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул. Ленина, д.2, в помещении актового зала ОАО “ЗЧЗ”, с началом регистрации участников собрания в 11 часов и открытием собрания в 12 часов.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЧЗ” 2012г.:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 07.02.2012 г. М.П.
