Сведения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» в соответствии с п.8.7.1. под. г
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменский хлебокомбинат» или ОАО «ТХК»
1.3. Место нахождения эмитента 625062, г.Тюмень, ул.Демьяна Бедного д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027200843460
1.5. ИНН эмитента 7204003806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00374-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.thk-tmn.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 03 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» от 04.02.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» в форме собрания и утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии, заключения Аудитора общества.
3.О дивидендах за 2011 финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества.
II. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» - 04 мая 2012 г.13-00 часов местного времени, с началом регистрации в 12 часов 00 минут, в административном здании (помещение столовой) ОАО «Тюменский хлебокомбинат» по адресу г.Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д.5;
III. Утвердить Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» - 23 марта 2012 года.
IV. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) Годовой отчет о деятельности Общества в 2011 году;
2) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году;
3) Годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
4) Проекты решений годового общего собрания акционеров;
5) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также письменное согласие всех кандидатов, выдвигаемых в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, баллотироваться в соответствующий орган Общества;
6) Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году;
8) Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
V. Определить место (адрес) для ознакомления акционеров с информацией, предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию: 625062 г.Тюмень, ул.Демьяна Бедного, д.5, приемная, с 16.04.2012 г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов;
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Тюменский хлебокомбинат» Г.П.Страчков.
Дата «06 » февраля 2012 г. М.П.
