Решения принятые советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Березникипромжелдортранс»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БПЖТ
13 Место нахождения эмитента 618400 РФ Пермский край, гБерезники, Советский пр, 1
14 ОГРН эмитента 1025901704124
15 ИНН эмитента 5911029412
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30326-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=20410
2 Содержание сообщения
21 Протокол № 5(95)
заседания совета директоров
кабинет генерального директора 6 февраля 2012 года
ПРИСУТСТВУЮТ: Бабухина ТВ, Абрамов АГ, Лисичкина НБ, Лысачков ВС
Кворум для проведения заседания и принятия решений советом директоров имеется
Повестка заседания
1 Созыв годового общего собрания акционеров:
11 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
12 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
13 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
14 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
15 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
2 Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку для годового общего собрания акционеров
21 О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества
22 О включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества
23 О включении выдвинутых кандидатур в списки кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества
Вопросы поставленные на голосование:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме очного совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
11 Утвердить дату проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года, актовый зал управления ОАО БПЖТ, начало 15-00 час (мествр)
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
12 Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров по состоянию на 09 апреля 2012 года
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
13 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание счетной комиссии общества
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
3 Избрание совета директоров общества
4 Избрание ревизора общества
5 Утверждение аудитора общества
6 Об обращении ОАО БПЖТ в ФОИВ по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
14 Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам (согласно Устава общества) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизора общества, в аудиторы общества
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
15 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: за – 4 человека
Решение принято
21 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества: Абрамова АГ, Бабухину ТВ, Городчикова ЛР, Лисичкину НБ, Лысачкова ВС
Итоги голосования: за - 4 человека
Решение принято
22 Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества Лысачкову СГ
Итоги голосования: за – 3 человека, против – нет,
воздержался – 1 человек (Абрамов АГ)
Решение принято
23 Включить в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии:
Ковалева СЛ, Лысачкова ГВ, Романцову ТН, Тычину ГВ, Хасанову ГА
Итоги голосования: за – 3 человека, воздержался – 1 человек (Абрамов АГ)
Решение принято
В силу п 7 (абз) ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и руководствуясь этими положениями совет директоров, учитывая, что количественный состав совета директоров ОАО БПЖТ составляет 5 человек, а предложение по выдвинутым кандидатурам поступило в количестве 3 человек принял к рассмотрению и голосованию предложение члена совета директоров Абрамова АГ о включении в список кандидатур по голосованию выборов совета директоров Абрамова АГ и Городчикова ЛР
Предложения Абрамова АГ и Абрамовой МЛ о включении в список кандидатур по выбору ревизора общества – Абрамовой МЛ и о включении в список кандидатур по выборам счетной комиссии – Фандистой ЛИ, Ивановой Р, Ерофеевой НК отключены, так как поступили с нарушением срока, установленного п 1 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Березникипромжелдортранс» ВСЛысачков
(подпись)
32 Дата “ 07 ” февраля 20 12 г МП
