Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИПИнефть»
13 Место нахождения эмитента г Москва, ул Фридриха Энгельса, д32, стр1
14 ОГРН эмитента 1027700370466
15 ИНН эмитента 7701007624
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 101-01209-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvnipineftru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания: 07 февраля 2012 г, г Москва, ул Ф Энгельса, д 32, стр1
23 Кворум общего собрания: 23 899, что составляет 98,8134% от числа обыкновенных акций ОАО «ВНИПИнефть» (24186), которыми владеют акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в ежегодном общем собрании акционеров Кворум имеется
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть»
Голосовали:
«ЗА» - 23 899 голоса, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -«0»
Решение принято
2 Второй вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» в новом составе
В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата ЗА –
количество кумулятивных голосов
1 Макинтош Эндрю Эдвард 26 182
2 Бодуа Жан 5
3 Варварин Александр Викторович 22 090
4 Беликов Игорь Вячеславович 22 062
5 Борисовский Евгений Сергеевич 10
6 Дегтярев Петр Алексеевич 22 080
7 Дрокова Анна Валерьевна 11
8 Разумов Владимир Владимирович 22 062
9 Напке Стефани 26 169
10 Поляков Кирилл Александрович 26 179
11 Янг Джон 26 179
12 Коляда Андрей Сергеевич 0
13 Югов Александр Сергеевич 22 062
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть» в количестве
9 (девяти) человек, набравших наибольшее число голосов:
1 Макинтош Эндрю Эдвард 26 182
2 Варварин Александр Викторович 22 090
3 Беликов Игорь Вячеславович 22 062
4 Дегтярев Петр Алексеевич 22 080
5 Разумов Владимир Владимирович 22 062
6 Напке Стефани 26 169
7 Поляков Кирилл Александрович 26 179
8 Янг Джон 26 179
9 Югов Александр Сергеевич 22 062
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть»
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть» в количестве
9 (девяти) человек, набравших наибольшее число голосов:
1 Макинтош Эндрю Эдвард 26 182
2 Варварин Александр Викторович 22 090
3 Беликов Игорь Вячеславович 22 062
4 Дегтярев Петр Алексеевич 22 080
5 Разумов Владимир Владимирович 22 062
6 Напке Стефани 26 169
7 Поляков Кирилл Александрович 26 179
8 Янг Джон 26 179
9 Югов Александр Сергеевич 22 062
26 Дата составления протокола общего собрания: 07022012 года № 1(22)
3 Подпись
31 Первый заместитель Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» ВФ Сапронов
(подпись)
32 Дата “ 07 ” февраля 20 12 г МП
