Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Свердловский инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,35а
1.4. ОГРН эмитента: 1026605233930
1.5. ИНН эмитента: 6661000071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.siz66.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания – 18.03.2011 г.
2.2. Дата составления протокола -18.03.2011 г.
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
1. О созыве годового собрания акционеров.
1.1. Утверждение формы проведения годового собрания, даты и места проведения, времени начала собрания и регистрации.
1.2. Утверждение повестки годового собрания.
1.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании.
1.4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового собрания, направляемого акционерам.
1.6. Утверждение плана мероприятий по подготовке и созыву годового собрания акционеров.
2. Утверждение предложения годовому собранию акционеров по размеру вознаграждений членам ревизионной комиссии.
3. Утверждение вознаграждения секретарю Совета директоров
1. По первому вопросу слушали Генерального директора ОАО «СИЗ» (далее «Общество») Лу-говцова А.В.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества предложил:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Свердловский инструментальный завод" 27 апреля 2011 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуж-дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «соб-рание») по адресу: ул. Фрунзе, 35а, конференц-зал.
Время начала собрания - 16 часов.
Время начала регистрации - 15 часов.
1.2. Утвердить повестку годового общего собрания:
1.2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
1.2.2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества.
1.2.3. Утверждение в новой редакции Положений: об общем собрании, о Совете директоров, о Генераль-ном директоре, о ревизионной комиссии.
1.2.4. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
1.2.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1.2.6. Утверждение аудитора Общества.
1.2.7.О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
1.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоя-нию на 18 марта 2011 г.
1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
1.4.1. Годовой отчет Общества за 2010 г.
1.4.2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение при-были и убытков за 2010 г.
1.4.3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2010 г.
1.4.4. Заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгал-терской отчетности 2010г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 2010г.
1.4.5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об аудиторе Общества и регистраторе Общества.
1.4.7. Решения Совета директоров Общества по созыву годового общего собрания
1.4.8. Проекты решений общего собрания акционеров.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания:
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “Свердловский инструментальный завод”
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 а
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» (далее «Общество») из-вещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акцио-неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-вание (далее «собрание»).
Собрание созывается по инициативе Совета директоров и состоится 27 апреля 2011 г. в 16 часов дня по местному времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, административное здание (за-водоуправление) ОАО «СИЗ», конференц-зал, 4 этаж.
Регистрация акционеров проводится по месту проведения собрания с 15 часов по местному времени в день проведения собрания
Повестка общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директо-ров Общества.
3. Утверждение в новой редакции Положений: об общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о ревизионной комиссии.
4. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7.О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 18 марта 2011 года.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-ность, а для представителей акционеров - паспорт и доверенность на участие в собрании с правом голо-са, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенную но-тариально.
С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, ОАО «СИЗ», заводоуправление, комн. 301 (приемная ОАО «СИЗ") с 7 апреля 2010г. по рабочим дням - с 9.00 до 17.00 ч., перерыв с 13.00 до 14.00 ч.
Дополнительную информацию по всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно получить по вышеуказанному адресу, телефон (343) 257-24-04, секретарь Совета директоров Папышева Л.В. Совет директоров ОАО "СИЗ"»
1.6. Утвердить предложенный план мероприятий по подготовке и созыву годового собрания акционеров».
1.1. Голосовали по вопросу: «Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СИЗ" - 27 апреля 2011 г. Место проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, конфе-ренц-зал.
Время начала собрания - 16 часов.
Время начала регистрации - 15 часов».
Итоги голосования: "за" – единогласно - 4 голоса. Решение по вопросу голосования принято.
Голосовали по вопросу: «Утвердить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
Итоги голосования: «за» - единогласно – 4 голоса. Решение по вопросу голосования принято.
1.2. Голосовали по вопросу: «Утвердить повестку годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директо-ров Общества.
3. Утверждение в новой редакции Положений: об общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о ревизионной комиссии.
4. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества».
7.О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: «за» - единогласно - 4 голоса. Решение по вопросу голосования принято.
1.3. Голосовали по вопросу: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-вом собрании акционеров Общества: 18 марта 2011 г.»
Итоги голосования: «за» - единогласно - 4 голоса. Решение по вопросу голосования принято.
1.4. Голосовали по вопросу: «Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания:
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “Свердловский инструментальный завод”
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 а
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» (далее «Общество») из-вещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акцио-неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-вание (далее «собрание»).
Собрание созывается по инициативе Совета директоров и состоится 27 апреля 2011 г. в 16 часов дня по местному времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, административное здание (за-водоуправление) ОАО «СИЗ», конференц-зал, 4 этаж.
Регистрация акционеров проводится по месту проведения собрания с 15 часов по местному времени в день проведения собрания
Повестка общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директо-ров Общества.
3. Утверждение в новой редакции Положений: об общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о ревизионной комиссии.
4. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7.О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 18 марта 2011 года.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-ность, а для представителей акционеров - паспорт и доверенность на участие в собрании с правом голо-са, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенную но-тариально.
С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, ОАО «СИЗ», заводоуправление, ком.301 (приемная ОАО «СИЗ") с 7 апреля 2010г. по рабочим дням - с 9.00 до 17.00 ч, перерыв с 13.00 до14.00 ч.
Дополнительную информацию по всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно получить по вышеуказанному адресу, телефон (343)257-24-04, секретарь Совета директоров Папышева Л.В. Совет директоров ОАО "СИЗ"»
Итоги голосования: «за» - единогласно - 4 голоса. Решение по вопросу голосования принято.
1. 5. Голосовали по вопросу: «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционе-рам для принятия решений на общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2010 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2010 г.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2010 г.
4. Проекты Положений: об общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о ревизион-ной комиссии.
5. Заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтер-ской отчетности 2010г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 2010г.
6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об аудиторе Общества и регистраторе Общества.
7. Решения Совета директоров Общества по созыву годового общего собрания
8. Проекты решений общего собрания акционеров».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Луговцов
3.2. Дата: 07 февраля 2012 г.
