«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПЖТ»
1.3. Место нахождения эмитента 629763 , Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Старый Надым,
НПЖТ
1.4. ОГРН эмитента 1028900580895
1.5. ИНН эмитента 8903006946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года, Протокол заседания совета директоров ОАО «НПЖТ» № 4
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Повестка дня заседания:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НПЖТ»:
- определение формы проведения собрания;
- определение даты, места, времени проведения собрания и начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования.
2. Утверждение счетной комиссии собрания.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год, заключение аудитора.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 – 2013 г.г.
5. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по избранию членов Совета директоров общества и членов Ревизионной комиссии.
Решение Совета директоров ОАО «НПЖТ» по вопросам повестки дня заседания:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НПЖТ»:
- определение формы проведения собрания;
- определение даты, места, времени проведения собрания и начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования.
Годовое собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» 06 апреля 2012 года, по адресу: п. Старый Надым актовый зал администрации поселка. Начало собрания в 11 ч.00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 10 ч. 00 мин.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 01 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год, заключение аудитора.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 – 2013 г.г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Направить акционерам в срок до 16 марта 2012 года заказными письмами уведомления о проведении годового собрания акционеров
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии собрания.
Избрать счетную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПЖТ» из числа присутствующих акционеров в количестве 3 человек.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год, заключение аудитора.
По результатам работы Общества за 2011 год дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать. Утвердить и вынести на утверждение годовому собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли за 2011 год, заключение аудитора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 – 2013 г.г
Утвердить и вынести на утверждение годовому собранию акционеров независимого аудитора ОАО «НПЖТ» на 2012 – 2013 г.г. ООО «ТРИАЛ-АУДИТ» г. Калуга.
5. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по избранию членов Совета директоров общества и членов Ревизионной комиссии
Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров и внести в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров:
1. Тихонов Э.В.
2. Цветков Л.В.
3. Фалеев С.П.
4. Сидорова Л.В.
5. Лобанок Е.А.
6. Новиков А.Ю.
7. Белоконь А.В.
Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии и внести в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров:
1. Севрюк О.Б.
2. Ларченко О.И.
3. Толстоброва М.Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПЖТ» _________________________Э.В.Тихонов
3.2. Дата «06» февраля 2012 г. М.П.
