"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть"
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора доверительного управления акциями ЗАО «Газпром нефть Оренбург» между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора доверительного управления акциями ЗАО «Газпром нефть Оренбург» между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром добыча Оренбург» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Учредитель управления - ООО «Газпром добыча Оренбург»;
Доверительный управляющий - ОАО «Газпром нефть».
Предмет сделки: Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договора в интересах Учредителя управления осуществлять доверительное управление переданными ему 1 555 500 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) обыкновенными акциями ЗАО «Газпром нефть Оренбург», что составляет 38,2% уставного капитала (далее - ценные бумаги).
Срок действия: Договор вступает в силу со дня передачи ценных бумаг в доверительное управление и действует в течение 3 (Трех) лет с последующей пролонгацией на каждые последующие 3 (Три) года, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне за месяц до истечения очередного трехлетнего срока уведомление о прекращении действия Договора;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «февраля» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «февраля» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/01.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «06» февраля 2012 г. М.П.
