1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- кворум для проведения заседания совета директоров с повесткой дня "Рассмотрение предложения акционера Челябинское закрытое акционерное общество "Радиотелефон" (ОГРН 1027403875047, ИНН 7453017541), владеющего 16200100 штук обыкновенных акций, что составляет долю участия лица в уставном капитале ОАО НИИИТ - 24.78%, долю принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО НИИИТ - 33.04 %, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО НИИИТ на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ в 2012 году" есть;
- решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО НИИИТ на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ в 2012 году следующих кандидатов:
1. Штеркель Вячеслав Андреевич – паспортные данные: 75 03 035337, выдан 26.12.2002г. Еманжелинским РОВД Челябинской области;
2. Смолин Денис Александрович – паспортные данные: 75 03 153111, выдан 26.02.2003г. УВД города Копейска Челябинской области;
3. Макаров Игорь Николаевич – паспортные данные: 75 03 842855, выдан 27.08.2003г. ОВД Сосновского района Челябинской области;
4. Переляев Владимир Николаевич – паспортные данные: 75 03 058138, выдан 17.01.2003г. УВД Центрального района города Челябинска;
5. Смирнов Михаил Юрьевич – паспортные данные: 75 00 564646, выдан 04.04.2001г. УВД Советского района города Челябинска;
6. Тихонова Ирина Владимировна – паспортные данные: 75 03 815805 выдан 13.08.2003г. УВД Калининского района г. Челябинска;
7. Ткаченко Андрей Алексеевич – паспортные данные: 75 05 779285 выдан 30.05.2006г. УВД Центрального района г. Челябинска.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.02.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 1 от 06.02.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИИТ X А.В. Филиппович
3.2. Дата: 07.02.2012
