об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, –
«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется: в заочном голосовании (принятии решений опросным путем) приняли участие все 5 членов Совета директоров эмитента.
Решения по вопросу повестки дня, указанные ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента
1. Включить предложенные акционером ОАО «НБД-Банк» вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк».
2. Включить выдвинутых акционерами ОАО «НБД-Банк» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НБД-Банк».
3. Включить выдвинутых акционерами ОАО «НБД-Банк» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НБД-Банк».
4. Включить по предложению Совета директоров ОАО «НБД-Банк» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» следующий вопрос:
- Об избрании Председателя Правления ОАО «НБД-Банк».
5. Выдвинуть по предложению Совета директоров Шаронова Александра Георгиевича в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления ОАО «НБД Банк».
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 февраля 2012 года.
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 февраля 2012 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «НБД-Банк» А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата « 07 » февраля 20 12 г.
М. П.
