О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1) Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
(2) О подготовке годового Отчета Общества за 2011 год.
(3) О состоянии природоохранной деятельности Общества.
(4) Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
(5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
(6) О секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 27.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий
на основании доверенности от 26.08.2010 б/н В.В. Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 6 ” февраля 20 12 г. М.П.
