КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машзавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Машзавод»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501157144
1.5. ИНН эмитента 7536000728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.zavod.chita.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года протокол № 2.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» по итогам 2011 года вопросы:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Утверждение выплаты единовременного вознаграждения председателю ревизионной комиссии в сумме 3000 рублей.
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Машзавод» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод» для работы в 2012-2013 г.г. следующих кандидатов:
Селеванова Виктора Степановича;
Карбушева Геннадия Ивановича;
Чевычалова Михаила Игоревича;
Карбушева Игоря Геннадьевича;
Петрова Виктора Николаевича;
Кадушкина Николая Александровича;
Петрова Алексея Викторовича;
Деревцова Григоря Владимировича.
3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Машзавод» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод» для работы в 2012-2013 г.г. следующих кандидатов:
Емельянову Татьяну Юрьевну;
Мелехову Зою Александровну;
Бородатую Татьяну Васильевну;
Бедину Екатерину Сергеевну;
Черепанову Ирину Николаевну.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Машзавод» _____________________ Н.А.Кадушкин
3.2. Дата: 06 февраля 2012 года
