''Сведения о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента,
включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента''
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Альбатрос".
2. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 113А .
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2508007994.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022500705985
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31503-F.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28918
6. Дата получения требования о созыве внеочередного собрания: 16 января 2012 года.
7. Дата принятия решения о проведении внеочередного собрания: 20 января 2012 .
8. Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО « Альбатрос » в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Утвердить
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 февраля 2012 г.;
• место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, город Находка Приморского края, ул. Пограничная 113А. .
• время начала регистрации участников собрания – 14.00 местного времени,
• время проведения годового общего собрания – 16.00 местного времени
3) Определить следующие почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
692900, г. Находка, Приморского края, ул. Пограничная, 113 А .
4) Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО « Альбатрос» на 05.02.2012 г. 24 часа 00 минут местного времени.
5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО « Альбатрос»:
1. Одобрение крупной сделки ОАО «Альбатрос», составляющей более 25% балансовой стоимости активов на 31.12.2012 г.
2. Согласие акционеров на передачу в залог имущества ОАО «Альбатрос» (здание магазина) для получения кредита банка ОАО ВТБ.
Генеральный директор _________________ Арцыбашев С.М.
Дата:05 февраля 2012 г. М.П.
