о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Технической политики в области информационных технологий ОАО «ДЭК» в новой редакции.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора субаренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» договора №43/ХЭС на оказание услуг по техническому обслуживанию ТП 2273, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».
8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АТП ЛуТЭК».
9. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК».
10. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Губеровский РМЗ» по результатам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 07 » февраля 2012 г.
