«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годового консолидированного бюджета Общества на 2012 год.
3. О рассмотрении основных стратегических проектов Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ЧТПЗ».
5. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора ОАО «ЧТПЗ».
6. О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
7. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества и других органов внеочередного общего собрания акционеров Общества 27.02.2012 года.
8. Об утверждении Изменения в Положение об информационной политике ОАО «ЧТПЗ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки.
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
14. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».
15. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
16. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» по вопросам повестки дня.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».
18. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам в ходе подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
19. Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
20. Об организации подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.
