акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агромашзапчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Агромашзапчасть"
1.3. Место нахождения эмитента 620085 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Титова 29
1.4. ОГРН эмитента 1026605767418
1.5. ИНН эмитента 6608000090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32444-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agromashzapchast.z66.ru
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров о созыве общего собрания
1. Форма проведения общего собрания акционеров
Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Агромашзапчасть» 06 апреля 2012 года. Место проведения – г. Екатеринбург ул. Титова, 29 ОАО «Агромашзапчасть»
Время проведения: 14-00 ч. местного времени
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 13-30 ч. местного времени
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Агромашзапчасть» - 17 февраля 2012 г
5. повестка дня общего собрания акционеров
1. отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и основных направлениях деятельности на 2012 год
2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2011г, отчета ревизионной комиссии
3. утверждение сметы расходования прибыли на 2012 год,
4. О выплате дивидендов по итогам 2011 года
5. утверждение аудитора общества
6. выборы совета директоров
7. выборы ревизионной комиссии
8. выборы счетной комиссии
6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров с 15 марта 2012 года до даты проведения общего собрания по адресу: г. Екатеринбург ул. Титова, 29 ОАО «Агромашзапчасть» с 10.00 до 16.00
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Мингалев
ОАО “Агромашзапчасть” (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.
