Сведения о решениях, принятых Советом директоров
по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Южный Приморский Терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮПТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул.Стрельникова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502270647
1.5. ИНН эмитента 2540047166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31436-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 февраля 2012 г. (Протокол № 1/12-12)
Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества:
Решение 1.
Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЮПТ» Помелова Виктора Валерьевича
Решение 2.
«Признать предложения Открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт»» и Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» поданными с соблюдением порядка, срока, требований, в т.ч. по форме и содержанию, установленными ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. Принять «Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ», от акционеров ОАО «ЮПТ», владельцев более 2 % от уставного капитала ОАО «ЮПТ»:
1) Открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (Приложение № 1);
2) Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Приложение№ 2)
Решение 3.
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Об избрании Совета директоров Общества;
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении аудитора Общества.»
Решение 4.
«Включить в список кандидатур для голосования по вопросу Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» «Об избрании Совета директоров Общества» следующих лиц, предложенных акционерами:
1. ОАО «ВМТП»:
1. Пурьясова Анатолия Сергеевича;
2. Помелова Виктора Валерьевича;
3. Коврова Максима Николаевича;
4. Ковальчук Максима Валерьевича;
5. Жилова Никиту Михайловича;
2. ОАО «РЖД»:
1. Прокопчик Виктора Николаевича;
2. Тарабарова Вячеслава Валерьевича.»
Решение 5.
«Включить в список кандидатур для голосования по вопросу Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих лиц, предложенных акционерами:
1. ОАО «ВМТП»:
1. Работягову Татьяну Евгеньевну;
2. Московину Наталью Анатольевну;
3. Когут Павла Павловича;
2. ОАО «РЖД»:
1. Киселеву Ирину Геннадьевну.»
Решение 6.
6.1. Определить дату проведения заседания Совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества 18 апреля 2012 года;
6.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 23 мая 2012 года.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Южный приморский терминал» В.А. Нагорный
3.2. Дата: 06 февраля 2012 г.
